浙江正泰电器股份有限公司（证券代码：601877，证券简称：正泰电器）于2025年11月5日发布2025年第三次临时股东会决议公告。公告显示，公司本次临时股东会于11月4日顺利召开，审议通过了《关于公司及控股子公司与正泰集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》《关于修订〈浙江正泰电器股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》及《关于修订〈浙江正泰电器股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》三项议案，会议未出现否决议案。
会议召开及出席情况
本次临时股东会于2025年11月4日在上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议由公司董事会召集，董事长南存辉先生主持，召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
出席会议的股东及代理人共计1017人，持有表决权股份总数13.82亿股（1,381,528,035股），占公司有表决权股份总数的64.9175%。公司在任董事9人全部出席，副总裁、董事会秘书潘洁及其他高管列席会议。
- 1、出席会议的股东和代理人人数
- 1,017
- 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)64.91751,381,528,035
- 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)票数
三项议案均获通过 关联交易议案引关注
议案一：与正泰集团财务有限公司签署《金融服务协议》
作为本次会议的重点议案，《关于公司及控股子公司与正泰集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》涉及关联交易，相关关联股东已回避表决。表决结果显示，该议案获A股股东74.4789%赞成票通过。165,244,264
- 股东类型
- 同意
- 反对
- 弃权
- 比例 (%)票数比例(%)票数比例 (%)
- A股票数74.478956,452,02425.4441170,8000.0770
公告特别披露了5%以下股东对该议案的表决情况：同意164,894,264股（占比74.4386%），反对56,452,024股（25.4843%），弃权170,800股（0.0771%）。
议案二、三：修订募集资金及对外担保管理制度
另外两项议案《关于修订〈浙江正泰电器股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》与《关于修订〈浙江正泰电器股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》均获高比例赞成通过，同意票数占比分别为96.1630%和96.1406%。
- 议案名称
- 同意
- 反对
- 弃权
- 比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
- 修订募集资金管理制度1,328,519,85796.163052,855,2783.8258152,9000.0112
- 修订对外担保管理制度1,328,209,52296.140652,977,2783.8347341,2350.0247
律师见证：会议程序及结果合法有效
北京市金杜律师事务所为本次股东会提供见证服务，律师赵阳、黄敏出具意见称，本次股东会的召集和召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，合法有效。
本次股东会的顺利召开，为正泰电器后续规范资金管理、优化金融服务合作奠定了基础。公司表示，将严格按照决议内容推进相关工作，保障公司及股东合法权益。
（完）
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。
