特别提示：
转股期限：2023年2月20日至2028年8月11日
转股价格：55.23 元/股
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、 可转换公司债券发行上市概况
（一） 可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准小熊电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1099号）核准，小熊电器股份有限公司向社会公开发行了5,360,000张可转换公司债券，每张面值100元，期限6年，发行总额为53,600.00万元。
（二） 可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2022]869号”文同意，公司53,600.00万元可转换公司债券于2022年9月7日起在深交所挂牌交易，债券简称“小熊转债”，债券代码“127069”。
（三） 可转换公司债券转股期限
根据《小熊电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等有关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自本次可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日（2023年2月20日）起至本次可转债到期日（2028年8月11日）止。
（四） 可转换公司债券转股价格
“小熊转债”的初始转股价格为55.23元/股。
二、 “小熊转债”转股及股份变动情况
2023年第一季度，“小熊转债”因转股减少145,000.00元（1,450张），转股数量为2,611股。截至2023年3月31日， “小熊转债”余额为535,855,000.00元（5,358,550张）。公司2023年第一季度股本变动情况如下：
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三、 其他
如对上述内容有疑问，请拨打公司投资者咨询电话0757-29390865进行咨询。
四、 备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2023年3月31日公司股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2023年3月31日“小熊转债”股本结构表。
特此公告。
小熊电器股份有限公司
董 事 会
2023年4月4日
