贵州航天电器股份有限公司

　　证券代码：002025               证券简称：航天电器                 公告编号：2023-18

　　贵州航天电器股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用   √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用   □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是     √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以452,662,256为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用    √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主营业务为高端连接器、微特电机、继电器、光电器件、电缆组件、二次电源的研制和销售,以及为航空、航天、电子等领域提供系统集成互联一体化方案设计及实施服务。公司主导产品用于航天、航空、电子、兵器、船舶、通信、能源装备、新能源汽车、数据中心、轨道交通等高技术领域配套。

　　1、连接器是系统或整机电路单元之间电气连接或信号传输必不可少的关键元件。公司研制生产的连接器主要品种为高可靠圆形连接器、绞线式弹性毫微插针连接器、射频连接器、密封连接器、高速传输连接器、光纤连接器、印制电路连接器等；

　　2、微特电机研制生产的主要品种为伺服电机、无刷直流电机、直流力矩电机、永磁直流系列电机、复式永磁抽油机电机、中小型民用电机等；

　　3、继电器是在接受到规定的控制量（电压、电流、温度、流量等）后在系统或整机电路单元之间执行电路切换的一种自动开关。公司研制生产的继电器主要品种为密封电磁继电器、温度继电器、平衡力继电器、固态继电器、特种继电器、时间继电器等；

　　4、光通信器件（光有源器件）包括各种激光器、探测器、光收发一体化组件和模块等系列产品，被广泛应用于光通信、数据中心、视频安防监控、智能电网、物联网、医疗传感等众多领域。

　　公司已在上海、苏州、东莞、泰州、镇江、遵义、深圳等地设有10个子公司，在北京、深圳、西安、成都和武汉等地设立研究所，在国内主要城市设有技术市场服务中心，形成了集团化、跨地域、专业化的产业布局。公司研制生产的高端连接器、微特电机、继电器、光电器件和电子组件，性能指标优良，部分产品属国内独家开发和生产，具有较强的市场竞争力。

　　由于高端电子元器件产品订单具有小批量、多品种的特点，公司产品生产采取“以销定产”模式、产品销售采取直销模式，产品主要销售给航天、航空、电子、舰船、兵器等领域的高端客户，军品基本覆盖全部军工装备领域，民品以通讯、石油、新能源汽车、数据中心、轨道交通、电力、安防配套为主。

　　公司属于电子元器件制造行业，国家重点支持新型电子元器件的发展，行业发展空间大，近年来电子元器件国内市场规模持续增长。受益于国防装备、通信、消费电子、能源装备、新能源汽车、数据中心、轨道交通等行业需求稳定增长，报告期，公司主要经营指标圆满达成并创历史新高，营业收入、净利润持续保持较快增长。

　　经过多年的发展，公司已形成完整的科技创新、市场营销和供应链管理体系，是国家精密微特电机工程技术研究中心、国家创新型企业、高新技术企业和科改示范企业，公司先后承担并圆满完成载人航天、探月、北斗、火星探测等国家重大工程和重大专项配套任务。航天电器凭借技术、品牌、产品、管理等竞争优势，已成为我国高端连接器、微特电机、继电器和光电子行业的核心骨干企业。2021年公司在中国电子元器件百强企业排名第14名；品牌价值位居“2022年中国品牌价值榜机械设备制造类第22位。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是   □否

　　追溯调整或重述原因:同一控制下企业合并

　　元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是   √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用  √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用   √不适用

　　三、重要事项

　　1、报告期公司经营情况

　　2022年，公司积极应对复杂严峻的宏观经济形势影响，聚焦主责主业，深入推进“1+5”战略，持续强化市场开发、技术开发、供应链开发，有效实施精益管理、资源配套优化、降本增效、产能提升等工作举措，抢抓订单、抢占新项目、新技术升级配套机会，加快积蓄发展新动能，报告期公司主要经营指标圆满达成并创历史新高，同时圆满完成国家重大工程项目和重点型号装备配套任务，股权激励有序推进，“科改示范”任务全面完成，为公司高质量改革创新经营发展奠定坚实基础。

　　2022年公司实现营业总收入6,019,695,184.60元，较上年同期增长16.96%；实现利润总额706,616,450.55元，较上年同期增长14.03%；实现净利润651,384,189.78元，较上年同期增长14.81%；实现归属于母公司股东的净利润555,443,939.33元，较上年同期增长13.59%。

　　（1）营业收入：报告期公司实现营业总收入6,019,695,184.60元，较上年同期增长16.96%的主要原因：一是报告期公司紧跟前沿技术，以拓重聚型聚项为导向，持续加强重点市场、重点用户、目标市场与客户的产品推广，抢抓订单，2022年公司营业收入实现较快增长；二是报告期公司系统优化内部资源配置，持续提升交付履约能力，有效保障了市场和客户需求。

　　（2）营业成本：报告期公司“营业成本”为4,033,266,430.24元，较上年同期增长15.89%的主要原因：一是报告期公司实现的营业收入较上年同期增长16.96%，带动营业成本相应增长；二是报告期公司产品生产所需的金属材料、化工材料供货价格持续高位运行。

　　（3）管理费用：报告期公司“管理费用”为498,713,984.23元，较上年同期增长24.22%的主要原因：报告期公司变动管理费用支出增加、管理部门人员薪酬调整。

　　（4）研发费用：报告期公司“研发费用”为624,965,078.80元，较上年同期增长21.01%的主要原因：报告期公司持续加大高速传输互连技术、射频微波互连技术、一体化系统互连技术、高端电机技术、二次电源技术、新能源线束技术、民用电机技术等领域的研究投入，研发费用支出较上年同期增加。

　　（5）报告期公司“经营活动产生的现金流量净额”为178,646,404.65元，较上年同期下降78.60%的主要原因：一是报告期公司持续加大货款回收力度，2022年公司货款回笼优于上年同期，但受宏观经济形势影响，公司收回的货款中商业票据占比较高；二是报告期公司加大重点市场、目标客户拓展资源投入，主业规模实现较快增长，带动经营资金支出需求增加。

　　2、股权激励计划

　　2022年11月4日，公司第七届董事会2022年第六次临时会议及第七届监事会第十次会议分别审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》及其他相关议案。

　　2023年3月4日，公司第七届董事会2023年第二次临时会议及第七届监事会第十一次会议分别审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》及其他相关议案。

　　2023年3月22日，公司2023年第一次临时股东大会审议《关于贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》及其他相关议案。

　　后续公司将严格按照有关法律法规的规定，有序推进本次股权激励限制性股票授予、登记等相关工作。

　　贵州航天电器股份有限公司

　　董事长：王跃轩

　　2023年4月18日

　　证券代码：002025               证券简称：航天电器               公告编号：2023-17

　　贵州航天电器股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2023年4月5日以书面、电子邮件方式发出，2023年4月15日下午2：00在公司办公楼三楼会议室召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事9人，亲自出席董事9人（其中，董事李凌志先生以通讯表决方式参加本次会议的议案表决）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年度总经理工作报告》

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　本报告将提交公司2022年度股东大会审议。公司《2022年度董事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网。

　　公司独立董事史际春、刘桥、胡北忠先生向董事会提交《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022度股东大会上述职，公司独立董事年度述职报告全文刊登于巨潮资讯网。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《贵州航天电器股份有限公司2023年工作纲要》

　　2023年公司将聚焦主责主业，深入实施“1+5”发展战略，以 “提效益、强经营、重创新、促增长、控风险”为着力点，全面推进各项工作举措落实，确保年度经营目标任务达成，助力航天电器高质量发展再上新台阶。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年度董事会审计委员会内部审计工作报告》

　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　公司《2022年度内部控制评价报告》全文刊登于巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年年度报告及2022年年度报告摘要的议案》

　　本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

　　公司《2022年年度报告摘要》于2023年4月18日刊登在《证券时报》《中国证券报》；《2022年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，供全体股东和投资者查询、阅读。

　　七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年度财务决算方案的议案》

　　2022年，公司实现营业收入601,969.52万元，同比增长16.96%；实现营业利润70,862.75万元，同比增长16.04%；实现利润总额70,661.65万元，同比增长14.03%；实现净利润65,138.42万元，同比增长14.81%；实现归属于母公司股东的净利润为55,544.39万元，同比增长13.59%；截止2022年12月31日，公司总资产为996,846.83万元，比2021年增加64,609.99万元，总股本为45,266.2256万股,归属于公司股东的所有者权益568,343.97万元，每股净资产12.56元，净资产收益率10.08%，每股收益1.23元。上述财务指标已经信永中和会计师事务所出具的《审计报告书》（XYZH/2023BJAG1B0097）确认。

　　本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

　　八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年度财务预算方案的议案》

　　2023年公司计划完成营业收入72.00亿元，成本费用控制在62.82亿元以内。2023年度公司安排技术改造预算支出21,331.00万元。

　　本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

　　九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年度利润分配方案的议案》

　　经信永中和会计师事务所出具的《审计报告书》（XYZH/2023BJAG1B0097）确认，2022年公司实现营业收入6,019,695,184.60元，营业利润708,627,525.54元，利润总额706,616,450.55元，归属于母公司股东的净利润555,443,939.33元。

　　2022年实现归属于母公司股东的净利润555,443,939.33元，加上年初未分配利润2,211,220,527.18元，扣除分配给股东的2021年度现金股利90,532,451.20元，可供分配的利润为2,676,132,015.31元；按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金40,818,163.30元，计提10%的任意盈余公积金40,818,163.30 元；加同一控制下企业合并恢复的被合并方留存收益17,401,540.18元，扣除被合并方在合并日前的净利润5,686,212.23元；2022年度可用于股东分配的利润为2,606,211,016.66元。

　　经审议，董事会同意以公司现有总股本452,662,256股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.70元（含税），共计167,485,034.72元（含税），公司剩余未分配利润为2,438,725,981.94元结转至下一年度。2022年度公司不以公积金转增股本。公司年度利润分配预案符合法律法规、《公司章程》和公司已披露的《（2020年-2022年）股东回报规划》的规定。

　　说明：若在利润分配方案披露后至分配方案实施前，因公司出现限制性股票授予、股份回购等事项导致股本总额发生变动的，将以分配方案实施时公司实际总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.70元（含税），即按照分配比例不变原则，相应调整分配总额。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

　　十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于募集资金2022年度存放与使用情况专项报告的议案》

　　经中国证监会（证监许可〔2021〕2341 号）核准，2021年8月贵州航天电器股份有限公司以非公开发行股票方式向11名特定投资者发行股票23,662,256股，发行价格60.46元/股，募集资金总额为1,430,619,997.76元，扣除发行费用后募集资金净额为1,422,437,297.51 元，本次发行后公司总股本由429,000,000股增加至452,662,256股。

　　公司本次非公开发行募集资金净额142,243.73万元，其中：部分募集资金将通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）用于收购航天林泉经营性资产（投资总额36,616.92万元、使用募集资金19,625万元）、建设贵州林泉微特电机产业化项目（投资总额19,830万元、使用募集资金10,420万元），由控股子公司苏州华旃航天电器有限公司（以下简称“苏州华旃”）用于建设年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化项目（投资总额39,500万元，使用募集资金33,609万元），由控股子公司江苏奥雷光电有限公司（以下简称“江苏奥雷”）用于建设年产153万只新基建用光模块项目（投资总额11,200万元，使用募集资金10,921万元）。根据有关规定，林泉电机的股东林泉航天电机有限公司（现企业名称变更为“通联航天工业有限公司”）、贵州梅岭电源有限公司（以下简称“梅岭电源”）以及苏州华旃的股东航天江南集团有限公司、梅岭电源，也按照出资比例向林泉电机、苏州华旃提供同等条件的财务资助。

　　本次募集资金投资项目具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　截止2022年12月31日，公司（含子公司）使用募集资金累计向募集资金项目投入85,612.63万元(包含使用银行存款利息212.28万元)，其中：2022年度使用募集资金31,097.23万元，2021年度使用募集资金54,515.40万元。

　　截止2022年12月31日，本公司募集资金余额为59,009.90万元，其中银行利息扣除手续费后的净额为2,166.52万元；截至2022年12月31日公司募集资金专户利息收入累计净额为2,378.80万元，其中2022年银行利息收入1,800.12万元、2021年银行利息收入578.68万元。

　　根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，编制了《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行专项审核后，出具了《贵州航天电器股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(XYZH/2023BJAG1F0215)，报告认为，航天电器公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了航天电器公司2022年度募集资金的实际存放与使用情况。

　　公司募集资金2022年度存放与使用情况，请投资者阅读公司2023年4月18日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》。

　　十一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》

　　本议案涉及关联交易，公司董事王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶伟为关联董事，回避表决。

　　经审议，董事会同意《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》。公司《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》全文刊登于巨潮资讯网。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

　　十二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于公司董事长2021年度绩效薪酬的议案》

　　本项议案董事王跃轩先生回避表决。

　　经审议，董事会同意按照薪酬与考核委员会对公司董事长的考核结果，兑现董事长2022年度绩效薪酬。鉴于2022年公司实现的营业收入、净利润达成年度业绩目标，建议在绩效考核的基础上，公司董事长2022年度薪酬收入分别较2021年增加10.70%（上述薪酬发放时执行国资管理部门对国有企业单位负责人薪酬管理的相关规定）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

　　十三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于公司高级管理人员2022年度绩效薪酬的议案》

　　本项议案董事李凌志先生回避表决。

　　经审议，董事会同意按照薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的考核结果，兑现高级管理人员2022年度绩效薪酬。鉴于2022年公司实现的营业收入、净利润达成年度业绩目标，建议在绩效考核的基础上，公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书2022年度薪酬收入较2021年增加10.70%（上述薪酬发放时执行国资管理部门对国有企业单位负责人薪酬管理的相关规定）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

　　2022年度股东大会会议通知详见公司2023年4月18日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

　　备查文件：

　　第七届董事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：002025        证券简称：航天电器         公告编号：2023-20

　　贵州航天电器股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会召开届次：2022年度股东大会

　　2.会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4.会议召开日期和时间

　　(1)现场会议时间：2023年5月9日上午9:00。

　　(2)网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月9日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5月9日9:15～15:00。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。

　　(2)网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

　　股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2023年4月27日

　　7.出席对象

　　(1)2023年4月27日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)公司董事、监事、高级管理人员。

　　(3)公司聘请的见证律师。

　　(4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号）。

　　二、会议审议事项

　　■

　　议案1至议案7已经2023年4月15日召开的公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司2023年4月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会第四次会议决议公告》、《2022年年度报告摘要》等相关公告，以及2023年4月18日刊登在巨潮资讯网上的《2022年年度报告》《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》。

　　提示：⑴公司独立董事将在本次年度股东大会上述职；⑵本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。

　　三、会议登记办法

　　1.登记手续

　　(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位法定代表人签署的授权委托书（见附件）。

　　(2)个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2.本次股东大会现场会议会期一天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　3.登记时间：2023年5月8日上午9:00至12:00；下午2:00至5:00。

　　4.登记地点及授权委托书送达地点：贵州航天电器股份有限公司综合管理部（贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号）。

　　联系人：张旺　马庆

　　电话号码：0851-88697026　88697168

　　传　　真：0851-88697000

　　邮　　编：550009

　　通讯地址：贵州省贵阳市361信箱4分箱

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　㈠网络投票的程序

　　1.投票代码：362025，投票简称：航天投票

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　㈡通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年5月9日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　㈢采用互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为：2023年5月9日上午9:15，结束时间为：2023年5月9日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、备查文件

　　第七届董事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有限公司2022年度股东大会，并代表本人依照以下指示对股东大会提案进行投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：　　　　　　　　　　　委托人持股数：

　　委托人：身份证号码（营业执照号码）：            委托人股东账户：

　　受托人签名：                               　  受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                               委托日期：2023年  月  日

　　注：填写表决意见：“√”表示同意、“×”表示反对、“×”表示弃权，请股东将议案表决意见填在对应的空格内。

　　授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖法人单位公章。

　　证券代码：002025　           证券简称：航天电器 　　        公告编号：2023-19

　　贵州航天电器股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议通知于2023年4月5日以书面、电子邮件方式发出，2023年4月15日下午5：00在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席蔡景元先生主持。本次会议审议通过以下议案：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2022年度监事会工作报告》

　　本报告需提交2022年度股东大会审议。

　　公司《2022年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2022年年度报告及2022年年度报告摘要》

　　全体监事认为：董事会编制和审核贵州航天电器股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2022年度内部控制评价报告》

　　全体监事认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司经营特点和实际情况，建立了较完善的内控体系和内控制度，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司监事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：002025             证券简称：航天电器             公告编号：2023-21

　　贵州航天电器股份有限公司

　　关于募集资金2022年度存放与使用

　　情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 募集资金金额及到位时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，贵州航天电器股份有限公司 （以下简称“公司”或“航天电器”）以每股 60.46 元的价格非公开发行了人民币普通股（A 股）23,662,256 股，实际募集资金总额为人民币1,430,619,997.76元，扣除各项发行费用人民币 8,182,700.25 元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,422,437,297.51元。

　　上述资金已于2021年8月13日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 8 月 17 日对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出具《验资报告》(天职业字[2021]37506 号)。募集资金全部投向以下项目：

　　■

　　（二） 募集资金以前年度使用金额

　　本公司收到募集资金净额为人民币1,422,437,297.51元。2021年度使用募集资金545,153,974.10元。

　　（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

　　截止2022年12月31日，公司募集资金累计投入项目856,126,319.78元（包含使用银行利息净额2,122,784.63元），其中：2022年使用募集资金310,972,345.68元，2021年度使用募集资金545,153,974.10元。

　　截止2022年12月31日，本公司募集资金余额为590,098,973.72元，其中包含银行利息扣除手续费后的净额21,665,211.36元。

　　截止2022年12月31日，本公司募集资金专户银行利息累计净额为23,787,995.99元（2022年银行利息收入净额18,001,175.54元、2021年银行利息收入净额5,786,820.45元)。

　　二、募集资金管理情况

　　（一） 募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《贵州航天电器股份有限公司募集资金使用管理办法》（修订版）（以下简称管理办法）。该管理办法于 2021年1月 31日经本公司第六届董事会第六次会议审议通过。

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行、中信银行股份有限公司贵阳分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　本次发行，公司部分募集资金通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）用于收购林泉航天电机有限公司（以下简称“航天林泉”）经营性资产及建设“贵州林泉微特电机产业化建设项目”、由苏州华旃航天电器有限公司（以下简称“苏州华旃”）用于建设“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”、由江苏奥雷光电有限公司（以下简称“江苏奥雷”）用于建设“年产153万只新基建用光模块项目”。鉴于公司募集资金项目“贵州林泉微特电机产业化建设项目”“收购航天林泉经营性资产”由控股子公司林泉电机实施，公司及林泉电机会同国泰君安与中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行签订《航天电器及林泉电机募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管；募集资金项目“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”由控股子公司苏州华旃实施，公司及苏州华旃会同国泰君安与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行签订《航天电器及苏州华旃募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管；募集资金项目“年产153万只新基建用光模块项目”由控股子公司江苏奥雷实施，公司及江苏奥雷会同国泰君安与中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行签订《航天电器及江苏奥雷募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管。

　　根据前述《募集资金专户存储三方监管协议》，本次募集资金专户开立情况如下：

　　■

　　说明：1.中信银行股份有限公司贵阳分行营业部系中信银行股份有限公司贵阳分行管辖的支行；中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行系中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行管辖的支行。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　截至 2022年12月 31日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：元

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　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　（一） 募集资金投资项目资金使用情况

　　公司非公开发行股票募集资金投资项目为航天电器“特种连接器、特种继电器产业化建设项目”及“补充流动资金”；林泉电机“贵州林泉微特电机产业化建设项目”及“收购航天林泉经营性资产”，苏州华旃“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”，江苏奥雷“年产153万只新基建用光模块项目”，截止2022年12月31日公司累计使用募集资金85,612.63万元。具体见附件1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　截至 2022年 12月 31日，公司募集资金投资项目的实施地点及实施方式未发生变更。

　　（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2021年9月26日公司召开的第七届董事会2021年第二次临时会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金2,136.65万元。

　　（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　无。

　　（五） 用闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司第七届董事会2022年第四次临时会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过6.60亿元的闲置募集资金以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放，期限不超过12个月，截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金存放于银行活期存款1,200,000.00元、协定存款36,089,633.77元、七天通知存款552,809,339.95 元。

　　（六） 尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2022年 12月 31 日，公司尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户中。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已及时、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　附件1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

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