贵州航天电器股份有限公司2013年度股东大会决议公告

  　本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开和出席情况
　　贵州航天电器(14.19, 0.52, 3.80%)股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月10日上午9：00以现场表决方式在公司办公楼二楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6名，代表有表决权的股份总数161，320，102股（全部为无限售条件股份），占公司全部股份的48.88%。本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长原维亮先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过如下决议：
　　二、提案审议和表决情况
　　本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被否决或修改的情况，会议逐项审议并以记名投票方式表决通过以下议案：
　　（一）审议并通过公司《2013年度董事会工作报告》
　　同意票161，320，102股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
　　反对票0股；
　　弃权票0股。
　　（二）审议并通过公司《2013年度监事会工作报告》
　　同意票161，320，102股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
　　反对票0股；
　　弃权票0股。
　　（三）审议并通过公司《2013年度报告及2013年度报告摘要》
　　同意票161，320，102股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
　　反对票0股；
　　弃权票0股。
　　（四）审议并通过公司《2013年度财务决算方案》
　　同意票161，320，102股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
　　反对票0股；
　　弃权票0股。
　　（五）审议并通过公司《2014年度财务预算方案》
　　同意票161，320，102股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
　　反对票0股；
　　弃权票0股。
　　（六）审议并通过公司《2013年度利润分配方案》
　　同意票161，320，102股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
　　反对票0股；
　　弃权票0股。
　　（七）审议并通过《关于向关联企业销售产品的议案》
　　本项议案内容涉及关联交易，关联股东贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司进行了回避，没有参与相应表决。
　　上述关联股东放弃对本议案的投票权后，本次股东大会参与本议案投票的有表决权股份总数为11，188，332股。
　　同意票11，188，332股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
　　反对票0股；
　　弃权票0股。
　　（八）审议并通过《关于与关联企业续签〈水、电供应协议〉的议案》
　　本项议案内容涉及关联交易，关联股东贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司进行了回避，没有参与相应表决。
　　上述关联股东放弃对本议案的投票权后，本次股东大会参与本议案投票的有表决权股份总数为11，188，332股。
　　同意票11，188，332股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
　　反对票0股；
　　弃权票0股。
　　（九）审议并通过《公司专职副董事长2013年度绩效薪酬的议案》
　　同意票161，320，102股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
　　反对票0股；
　　弃权票0股。
　　（十）审议并通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
　　同意票161，320，102股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
　　反对票0股；
　　弃权票0股。
　　（十一）审议并通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
　　同意票161，320，102股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
　　反对票0股；
　　弃权票0股。
　　三、独立董事述职情况
　　在本次股东大会上，独立董事刘瑞复先生进行了年度述职，并向本次股东大会提交了2013年度述职报告。
　　独立董事李纪南、张宏斌、陈国辉先生因工作原因未能出席公司2013年度股东大会，其委托独立董事刘瑞复先生在2013年度股东大会上宣读年度述职报告。
　　四、律师出具的法律意见
　　本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
　　备查文件：
　　1、贵州航天电器股份有限公司2013年度股东大会决议
　　2、北京国枫凯文律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》
　　特此公告。
　　贵州航天电器股份有限公司董事会
　　二○一四年五月十二日