青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

    证券代码：600060证券简称：海信电器编号：2012－12
    青岛海信电器股份有限公司
    董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）5届30次董事会于2012年5月2日在公司会议室结合通讯方式召开，于会议召开十日前以通讯方式通知全体董事。应出席董事八人，实际出席八人。会议由董事长召集和主持，董秘列席。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，决议合法有效。会议全票审议通过了以下议案。
    一、 会议审议通过了关于董事会换届的议案
    根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，鉴于本届董事会即将届满，同意本届董事全部续任下届董事。提名于淑珉、周厚健、肖建林、林澜、刘洪新、马金泉、李书锋、韩廷春担任公司第六届董事候选人，其中马金泉、李书锋、韩廷春为独立董事候选人。独立董事候选人尚需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。（简历附后）
    1、 关于提名于淑珉担任董事候选人的议案
    表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。本议案尚须提请股东大会批准。
    2、 关于提名周厚健担任董事候选人的议案
    表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。本议案尚须提请股东大会批准。
    3、 关于提名肖建林担任董事候选人的议案
    表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。本议案尚须提请股东大会批准。
    4、 关于提名林澜担任董事候选人的议案
    表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。本议案尚须提请股东大会批准。
    5、 关于提名刘洪新担任董事候选人的议案
    表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。本议案尚须提请股东大会批准。
    6、 关于提名马金泉担任独立董事候选人的议案
    表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。本议案尚须提请股东大会批准。
    7、 关于提名李书锋担任独立董事候选人的议案
    表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。本议案尚须提请股东大会批准。
    8、 关于提名韩廷春担任独立董事候选人的议案
    表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。本议案尚须提请股东大会批准。
    提名委员会、独立董事均认为，上述候选人的任职资格符合《公司法》、《董事选任与行为指引》、《独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》等相关规定，同意提名上述候选人。
    二、 会议审议通过了关于召开2011年度股东大会的议案
    表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。
    青岛海信电器股份有限公司董事会
    2012年5月3日
    简历：
    于淑珉：2001年7月起任海信集团有限公司副董事长、总裁，青岛海信电器股份有限公司董事长。2006年6月起任海信科龙电器股份有限公司董事。
    周厚健：2001年起任海信集团有限公司董事长，青岛海信电器股份有限公司董事。
    肖建林：1999年1月起任海信集团有限公司董事。2008年1月起任海信集团有限公司副总裁。2008年6月30日起任青岛海信电器股份有限公司董事。2011年1月起任海信科龙电器股份有限公司董事。
    林澜：2006年6月起任海信科龙电器股份有限公司董事。2006年7月起任海信集团有限公司副总裁。2007年5月28日起任青岛海信电器股份有限公司董事。2009年12月28日起任海信集团有限公司董事。
    刘洪新：2006年1月24日起任青岛海信电器股份有限公司总经理，2006年6月30日起任青岛海信电器股份有限公司董事。
    马金泉：曾任彩虹集团副总经理，兼彩虹股份（Ａ股）董事长、彩虹电子（Ｈ股）董事长，2005年7月退休。2008年4月起任中国西电独立董事。2009年5月18日起任青岛海信电器股份有限公司独立董事。
    李书锋：2004年9月起任中央民族大学管理学院教授，从事会计与财务教学与研究。2009年5月18日起任青岛海信电器股份有限公司独立董事。
    韩廷春：2004年12月起任清华大学公共管理学院经济学教授，从事经济学教学与研究。2009年5月18日起任青岛海信电器股份有限公司独立董事。
    证券代码：600060证券简称：海信电器编号：2012－13
    青岛海信电器股份有限公司
    监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）监事会本次会议于2012年5月2日召开。应出席监事三人，实际出席三人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议全票审议通过了以下议案。
    会议审议通过了关于监事会换届的议案。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，鉴于本届监事会即将届满，同意本届监事全部续任下届监事。提名王芝辉、罗志国担任公司第六届监事候选人，与由职代会选举的职工监事张祝彦共同组成公司第六届监事会。
    1、 关于提名王芝辉担任监事候选人的议案
    表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。本议案尚须提请股东大会批准。
    2、 关于提名罗志国担任监事候选人的议案
    表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。本议案尚须提请股东大会批准。
    简历：
    王芝辉：2008年1月1日起任海信集团有限公司人力资源部部长。2011年3月25日起任青岛海信电器股份有限公司监事长。2011年7月16日起任海信学院常务副院长。
    罗志国：2007年11月起任海信集团有限公司审计部主管、副部长。2011年3月1日起任海信科龙电器股份有限公司审计部部长。2011年3月25日起任青岛海信电器股份有限公司监事。
    张祝彦：2004年8月1日起任青岛海信电器股份有限公司总经理办公室副主任、主任。2006年6月30日起任青岛海信电器股份有限公司职工监事。2010年3月1日起任青岛海信电器股份有限公司人资中心副总监、总监。
    青岛海信电器股份有限公司监事会
    2012年5月3日
    证券代码：600060证券简称：海信电器编号：2012－14
    青岛海信电器股份有限公司
    2011年度股东大会通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议召开情况
    1、 会议召开日：2012年5月30日星期三09：30
    2、 股权登记日：2012年5月23日星期三
    3、 预约登记日：2012年5月24、25日星期四、五
    4、 召开地点：青岛市东海西路17号4层会议室
    5、 召开方式：现场
    6、 召 集 人：董事会
    二、审议议案
    1、 2011年报（全文及其摘要）
    2、 2011年度董事会工作报告
    3、 2011年度监事会工作报告
    4、 2011年度财务决算方案
    5、 2011年度利润分配方案
    6、 2012年度续聘年审会计师事务所的议案
    7、 2012年度日常关联交易议案
    8、 关于选举于淑珉担任董事的议案
    9、 关于选举周厚健担任董事的议案
    10、关于选举肖建林担任董事的议案
    11、关于选举林澜担任董事的议案
    12、关于选举刘洪新担任董事的议案
    13、关于选举马金泉担任独立董事的议案
    14、关于选举李书锋担任独立董事的议案
    15、关于选举韩廷春担任独立董事的议案
    16、关于选举王芝辉担任监事的议案
    17、关于选举罗志国担任监事的议案
    上述1－7、8－17议案相关公告分别于2012年4月10日和5月3日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上。
    三、出席对象
    1、 股东及其代理人：截至本次会议股权登记日15：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东，有权在规定时间内投票，并有权委托他人作为代理人代为参会，代理人不必为股东。
    2、 公司董监高及见证律师等。
    四、参会登记方法
    第一步：传真预约登记：请在预约登记日将下述证件传真至：86－532－8388 9556。
    第二步：会议现场登记：请股东按情形持有效证件参加股东大会（股东身份证、营业执照或ＱＦＩＩ资质证明及托管授权书，股东证，代理人身份证及授权委托书等［附件］）。
    五、其他事项
    1、 联系电话：86－532－8388 9556
    2、 联系部门：证券部
    3、 其他事项：费用自理
    六、附件
    1、 授权委托书
    青岛海信电器股份有限公司董事会
    2012年5月3日
    青岛海信电器股份有限公司2011年度股东大会授权委托书
    股东
    代理人
    姓名／名称
    姓名
    身份证号／营业执照号
    身份证号
    股东账号
    持股数（股）
    议案（请打√）
    赞成
    反对
    弃权
    1、 2011年报（全文及其摘要）
    2、 2011年度董事会工作报告
    3、 2011年度监事会工作报告
    4、 2011年度财务决算方案
    5、 2011年度利润分配方案
    6、 2012年度续聘年审会计师事务所的议案
    7、 2012年度日常关联交易议案
    8、 关于选举于淑珉担任董事的议案
    9、 关于选举周厚健担任董事的议案
    10、 关于选举肖建林担任董事的议案
    11、 关于选举林澜担任董事的议案
    12、 关于选举刘洪新担任董事的议案
    13、 关于选举马金泉担任独立董事的议案
    14、 关于选举李书锋担任独立董事的议案
    15、 关于选举韩廷春担任独立董事的议案
    16、 关于选举王芝辉担任监事的议案
    17、 关于选举罗志国担任监事的议案